Екатеринбургская фирма вывела в офшор 60 млн рублей
Надзорное ведомство выявило незаконную валютную операцию и привлекло компанию к ответственности.
18 августа, 2026, 19:55 4
Правоохранители установили схему вывода миллионов
Источник:
Уральская транспортная прокуратура пресекла попытку екатеринбургской фирмы скрыть незаконный перевод средств за рубеж. С декабря 2022 года по ноябрь 2023 года с расчетных счетов организации на банковские счета нерезидента ушло свыше 60 миллионов рублей.
В надзорном ведомстве уточнили, что операции проводились с нарушением валютного законодательства. Чтобы придать переводам легитимный вид, деньги сначала оформили как заем по кредитному договору, а затем направили на приобретение недвижимости в государстве с офшорной юрисдикцией. Таким образом топ-менеджеры пытались замаскировать реальную цель финансовых потоков.
По данным E1.RU, фигурантом истории стало предприятие «Бизнес-Торг». В отношении юрлица возбудили административное дело, и Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 18,6 миллиона рублей. Дополнительно у компании конфискуют 6,2 миллиона рублей в пользу государства.
Руководитель организации также попал под следствие: против него возбуждено уголовное дело, связанное с отмыванием денежных средств. Обвинения предъявят по статьям 174.1 и 193.1 УК РФ.
Читайте также
Игры
12+
Аномальная рыбалка
Рыбачь в мире после катастрофы. Лови мутантов, находи артефакты, участвуй в рейдах и раскрывай тайны этого мира.
6+
Шарики: первое место
Лопай шарики в залипательной игре, проходи уровни, покоряй новые рекорды и занимай первые места!
6+
Северное слияние
Новый хит для любителей игры жанра Соедини 3!
6+
Магический мир
Уникальная игра, объединяющая популярные механики Match3 и пошаговые бои!
18+
Warfare 1942
Испытайте захватывающие сражения Второй мировой войны: быстрые бои, огромный арсенал, настройка, танки и стратегия на разнообразных картах!