Казанские мошенники получили срок за инвестиционное мошенничество
Вахитовский районный суд Казани вынес приговор двум жителям Татарстана, признав их виновными в мошенничестве. «Вахитовский районный суд Казани признал виновными и назначил наказание Данилу Бураншину в виде лишения свободы сроком на 6 лет, а Артему Касимову — на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — цитирует сообщение судебных органов.
Пострадавшими от действий преступной группы стали жители различных регионов России, в том числе:
- Екатеринбурга
- Пермского и Красноярского краев
- Республики Крым
- Ростовской, Томской и Воронежской областей
Организация, действовавшая под вывеской ООО «Территория успеха» в Казани, имела четкую структуру, разделенную на несколько call-центров. Все сотрудники использовали вымышленные имена при общении с клиентами.
Мошенники проводили массовые обзвоны граждан по всей стране, предлагая вложить средства в криптовалюту. С потенциальными инвесторами работали так называемые менеджеры по продажам, которые применяли финансовую аргументацию и психологические приемы для убеждения открыть счета на контролируемой ими онлайн-платформе.
В УМВД по Екатеринбургу пояснили механизм обмана: «После бесплатного обучения основам игры на бирже будущим жертвам предлагалось внести реальные деньги и попробовать заработать. Все личные кабинеты „клиентов“ полностью контролировались злоумышленниками. Средства, которые граждане вносили якобы на свои брокерские счета и конвертировали в криптовалюту, попадали на карты подставных лиц, а оттуда — в карманы аферистов».
Жертвам первоначально демонстрировали фиктивный рост средств на счетах, что побуждало их вкладывать дополнительные суммы, часто беря кредиты. Затем мошенники сообщали о «потере» денег из-за технических сбоев или неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Для возврата утраченного предлагалось внести очередной платеж, что вело к повторному обману.
В мае 2022 года в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение call-центра в Казани и задержали Бураншина и Касимова.
В ходе расследования была собрана обширная доказательственная база, включая электронную переписку и видеоотчеты, которые участники группы отправляли своим руководителям.
Большинство сотрудников организации были молодыми людьми, и многие не знали о противоправном характере деятельности. Руководство активно использовало методы тимбилдинга и корпоративные ритуалы. Например, после каждого успешного взноса жертвы в общий чат отправлялось видео с объявлением суммы дохода и восклицанием «Заработаем!».
